来源：证券时报

附件 2：

2023年第二次临时股东大会授权委托书

(资料图)

上海科华生物工程股份有限公司：

兹全权委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年7月14日召开的上海科华生物工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照本授权委托书的指示对以下议案进行投票表决。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人单位名称或姓名：_________________________

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

委托人证券账户卡号：___________________________________

委托人证件号码：_________________________________

委托人持股数量：_________________________________

受托人姓名：___________________________

受托人证件号码：________________________

签署日期：__________年_______月_______日

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-069

债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第八届董事会第三十三次会议、于2023年6月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，同意选举郑传芳先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

截至2023年第一次临时股东大会通知发出之日，郑传芳先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，郑传芳先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体详见公司于2023年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到郑传芳先生的通知，郑传芳先生已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年6月29日

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-064

债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年6月25日以邮件方式送达各位监事，会议于2023年6月28日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会监事一致推选，本次会议由谢岚女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议方式表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

监事会同意对《关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法》进行修订，并更名为《董事、监事薪酬管理制度》。修订后的《董事、监事薪酬管理制度》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-067）。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2023年6月29日

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-065

债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表、

审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会全体董事和第九届监事会非职工代表监事，公司于2023年6月19日召开2023年度第一次职工代表大会选举产生了职工监事，与第九届监事会非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司于2023年6月28日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及第九届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

1、董事长：马志超先生

2、董事会成员：马志超先生、李明先生、金红英女士、郑传芳先生（独立董事）、徐宏先生（独立董事）

上述董事任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事简历具体详见公司于2023年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）董事会专门委员会组成

1、董事会战略委员会：马志超先生（主任委员）、李明先生、郑传芳先生、徐宏先生

2、董事会审计委员会：郑传芳先生（主任委员）、金红英女士、徐宏先生

3、董事会薪酬与考核委员会：徐宏先生（主任委员）、李明先生、郑传芳先生

4、董事会提名委员会委员：郑传芳先生(主任委员)、马志超先生、徐宏先生

董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独立董事，董事会审计委员会召集人为会计专业人士，董事会战略委员会召集人为公司董事长，符合《上海科华生物工程股份有限公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定。上述董事会各专门委员会成员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

1、监事会主席：谢岚女士

2、监事会成员：谢岚女士、易超先生、陈敦芳女士（职工代表监事）

上述监事任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事简历具体详见公司分别于2023年6月13日、2023年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）、《关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-058）。

三、聘任高级管理人员情况

1、总裁：李明先生

2、高级副总裁：CHEN CHAO女士

3、副总裁、董事会秘书：金红英女士

4、副总裁：苗保刚先生、梁佳明先生

5、财务总监：罗芳女士

上述高级管理人员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中，董事会秘书金红英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述高级管理人员简历详见公告附件。

四、聘任公司证券事务代表、审计部负责人的情况

1、证券事务代表：陈兴龙先生

2、审计部负责人：洪亮先生

上述人员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其中，证券事务代表陈兴龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

上述证券事务代表及审计部负责人简历详见公告附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

公司第八届董事会成员、监事会成员、高级管理人员及相关人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员及相关人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年6月29日

高级管理人员简历

李明先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。李明先生在西安天隆科技有限公司任职近二十年，长期专注分子诊断核酸扩增检测相关领域的研制与生产、项目管理、销售管理和企业管理工作，拥有丰富的IVD从业经验，曾参与“十一五”国家重大863项目、国家重大科学仪器设备开发专项等多项国家/省市重大科技项目，并取得多项专利，曾任公司副总裁，现任公司董事、总裁。

截止本公告披露日，李明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

CHEN CHAO女士，1977年出生，新加坡国籍，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，国际会计师（ACCA）、新加坡注册会计师（CPA），曾分别担任美国纳斯达克上市公司、日本东京证券交易所上市公司执行董事、董事、财务总监等职务，拥有二十多年药品研发、石油、机械制造业、金融等行业跨国公司经营管理、财务、内控审计、战略投资及企业兼并购经验，曾任公司董事、总裁，现任公司高级副总裁。

截止本公告披露日，CHEN CHAO女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

金红英女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，新财富第十三届、第十四届金牌董秘，曾任江西省九江职业大学教师，富士康科技公司法务室职员，深圳市兆新能源股份有限公司监事、董事、副总经理、董事会秘书，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截止本公告披露日，金红英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

苗保刚先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。苗保刚先生在西安天隆科技有限公司任职15年，长期专注分子诊断核酸扩增检测相关领域产品的研发与生产、项目管理工作，拥有丰富的IVD从业经验，曾作为课题负责人主持并参与国家重大科学仪器设备开发专项、国家科技重大专项、国家重点研发计划等科技项目二十余项，并取得授权专利五十余项。2023年4月至今，任公司副总裁。

截止本公告披露日，苗保刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

梁佳明先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，曾任西安天隆科技有限公司总经理助理，现任公司总裁助理。

截止本公告披露日，梁佳明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

罗芳女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士、工商管理硕士，高级会计师、注册会计师等。历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师、上海创力集团股份有限公司财务总监。现任恒为科技（上海）股份有限公司独立董事，公司财务总监。

截止本公告披露日，罗芳女士持有公司97,500股股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

证券事务代表及审计部负责人简历

陈兴龙先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳市兆新能源股份有限公司投资主管、证券事务代表，浙江星星科技股份有限公司投资副总监，深圳市赛元微电子股份有限公司董事会秘书，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈兴龙先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

洪亮先生，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目主管，华宝国际控股有限公司审计部总经理助理，现任公司审计部副总监。

截至本公告披露日，洪亮先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。