鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事

   关于第六届董事会第五十次会议相关事项发表的

【资料图】

              事前认可意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、

                     《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》、

                                《鞍山

重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司相关文件，

本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第六届董事会第五十次会议拟审

议的相关议案进行了审阅，发表事前认可意见如下：

  一、关于公司出售资产暨关联交易事项的事前认可意见

  经核查，我们认为本次公司出售从事工程机械制造业务的控股子公司鞍山鞍

重矿山机械有限公司 80%股权、辽宁鞍重建筑科技有限公司 80%股权、参股公司

湖北东明石化有限公司 49%股权、江苏众为智能科技有限公司 49%股权事项符合

公司对未来可持续发展的考虑，有助于公司夯实锂电新能源产业发展布局，提升

公司盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。为本次交易提供评估报

告的评估机构具备相关业务资格，与公司不存在关联关系。评估值定价公允，不

存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  我们认为，本次出售股权事宜符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本

次交易以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，并有利于公司资源的有效使用。我们同意将此议案提交公司第六届董事

会第五十次会议审议。

  （以下无正文）

                           独立董事：漆韦华 李佳

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